La Justicia federal allanó las sedes del Banco Industrial y del Banco Hipotecario para investigar movimientos de dinero relacionados con Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo. El empresario, vinculado al presidente de la AFA, está detenido y es investigado por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La investigación judicial contra Sur Finanzas sigue avanzando y ahora llegó a dos importantes bancos de la Ciudad de Buenos Aires. Este lunes 2 de noviembre, la Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó allanamientos en el Banco Industrial y el Banco Hipotecario para buscar documentación sobre las operaciones financieras de la empresa de Ariel Vallejo.

El empresario, conocido por sus vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se encuentra detenido mientras avanza una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y otras irregularidades.

Dos bancos bajo la lupa de la Justicia

Los procedimientos se realizaron en la sede del Banco Industrial, ubicada en avenida Santa Fe al 880, y en las oficinas del Banco Hipotecario, sobre Reconquista al 101.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien busca determinar qué tipo de respaldo financiero recibió Sur Finanzas de ambas entidades.

Según la investigación, el Banco Industrial habría mantenido operaciones con la financiera pese a la existencia de movimientos considerados sospechosos.

En ese marco, también se analiza la relación comercial entre Vallejo y Andrés Meta, uno de los propietarios de la entidad bancaria.

Investigan movimientos por más de $1,7 billones

Uno de los datos más importantes de la investigación es el volumen de dinero que pasó por una cuenta del Banco Industrial.

Según la información incorporada a la causa, entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registraron movimientos por aproximadamente $1,73 billones.

La Justicia busca establecer de dónde provenían esos fondos, cuál fue su destino y si las operaciones tenían respaldo económico suficiente.

En paralelo, los investigadores analizan transferencias realizadas desde una cuenta del Banco Hipotecario hacia la firma Pagos Dica S.A.

De acuerdo con los registros judiciales difundidos, esa empresa recibió casi $14.900 millones entre noviembre y diciembre de 2025.

Estas cifras forman parte de las operaciones investigadas y no significan, por sí mismas, que todo ese dinero tenga origen ilegal.

Vallejo está detenido por riesgo de fuga

Ariel Vallejo permanece detenido por decisión del juez Rodríguez Ponte, quien consideró que existía un riesgo concreto de fuga después de que el empresario incumpliera condiciones impuestas para permanecer en libertad.

Entre esas obligaciones se encontraban presentarse periódicamente ante la Policía Federal e informar cambios de domicilio.

También debía entregar vehículos alcanzados por medidas judiciales, entre ellos autos de alta gama y camiones de caudales.

Tras evaluar los incumplimientos, el magistrado rechazó los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria.

Los vínculos de Sur Finanzas con el fútbol argentino

La causa también tiene una conexión con el mundo del fútbol.

Sur Finanzas fue patrocinadora de distintos clubes argentinos y mantuvo relaciones comerciales y financieras con instituciones deportivas.

El propio Vallejo había reconocido públicamente su cercanía con Chiqui Tapia y señalado que su empresa prestaba dinero a clubes que necesitaban financiación.

Uno de los contratos bajo investigación involucra a Banfield y contempla la devolución de US$ 1.150.000, incluidos los intereses, en el marco de operaciones firmadas durante 2023.

Los investigadores buscan determinar si existieron irregularidades en esas operaciones y cuál fue la participación de las personas y empresas involucradas.

La relación comercial o personal de Vallejo con dirigentes del fútbol no demuestra, por sí sola, que estos hayan participado en las presuntas maniobras investigadas.

La investigación sigue sumando involucrados

Además de los allanamientos, el juez amplió la investigación y ordenó nuevas declaraciones indagatorias.

La causa alcanza a Vallejo, otras personas y distintas sociedades comerciales cuyas operaciones están siendo examinadas por la Justicia.

Con los nuevos procedimientos en el Banco Industrial y el Banco Hipotecario, los investigadores buscan reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existió una estructura utilizada para realizar operaciones financieras ilegales.

Mientras Ariel Vallejo continúa detenido, la causa Sur Finanzas sigue avanzando sobre los movimientos millonarios de la empresa y sus conexiones con entidades bancarias y clubes del fútbol argentino.